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| NicOx gouvernement d'entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NicOx s’efforce de suivre les meilleures pratiques en matière de gouvernement d’entreprise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Conseil d’administration et les comités Le Conseil d’administration Ses membres disposent d’une très grande expérience et de connaissances approfondies du milieu pharmaceutique qu’ils mettent au service du Conseil d’administration de NicOx. Actuellement, le Conseil d’administration est composé de cinq administrateurs indépendants sur un total de sept membres. Le Conseil d’administration s’est réuni dix fois pendant l’exercice 2004. Il prépare et présente les comptes pour les actionnaires et convoque les assemblées générales. De plus, le Conseil d’administration revoit et surveille la stratégie de la Société d’un point de vue économique, financier et technique. La direction de la Société est formée par les administrateurs dirigeants et les autres cadres dirigeants. Ils sont totalement impliqués dans le management de la Société. Le Conseil d’administration désigne des comités directeurs aux vues des besoins. Règlement intérieur Le Conseil d’administration de la Société a adopté un règlement intérieur destiné à régir son fonctionnement et celui de ses comités de travail. Le règlement intérieur du Conseil d’administration comporte des dispositions notamment sur les points suivants : |
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Comité d’audit Le Comité d’audit est chargé d’examiner et d’évaluer les résultats et l’étendue de l’audit et des autres prestations assurées par les Commissaires aux comptes de la Société et de revoir les principes comptables retenus par la Société, les systèmes de contrôle interne, de même que les opérations qui exigent l’aval du comité. Le Comité d’audit est composé de Jean-Luc Bélingard, Jörgen Buus Lassen et Vaughn Kailian. Le Comité d’audit est présidé par Jean-Luc Bélingard. Comité des rémunérations Le Comité des rémunérations est chargé de faire des recommandations sur la rémunération des cadres-dirigeants. Il est composé de Göran Ando, Frank Baldino, et Bengt Samuelsson. Le Comité des rémunérations est présidé par Frank Baldino. Comité de gouvernance d’entreprise Le Comité de gouvernance d’entreprise est chargé notamment de l’évaluation et du suivi des procédures de gouvernance d’entreprise, de vérifier que la réglementation et les recommandations en matière de gouvernance d’entreprise sont appliquées de manière appropriée, de l’examen des candidatures de mandataires sociaux et des salariés ayant le titre de Directeur. Le Comité de gouvernance d’entreprise est composé de Frank Baldino, Jean-Luc Bélingard et Vaughn Kailian. Le Comité de gouvernance d’entreprise est présidé par Vaughn Kailian. Contacts avec les actionnaires NicOx attache une grande importance à la communication avec ses actionnaires. La Société entretient des rapports réguliers avec ses actionnaires grâce à la réalisation de rapports annuels et intérimaires, à la distribution de communiqués de presse, à des présentations lors de conférences, au travers de son site Internet www.nicox.com et grâce à des entretiens individuels avec ses actionnaires institutionnels. Le contrôle interne Conformément à la loi de sécurité financière, NicOx a mis en place les outils nécessaires à la mise en oeuvre des procédures de contrôle interne applicables à l’ensemble des entités juridiques de son groupe de façon à assurer une gestion financière rigoureuse, à favoriser la maîtrise des risques et à permettre l’élaboration d’informations fiables sur la situation financière et les comptes. Pour ce faire, la Société a adopté la démarche suivante : |
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| NicOx
a choisi de mettre en place des procédures ambitieuses qui ne se
contentent pas de traduire le fonctionnement la société mais visent à
l’améliorer et à assurer une transparence et un contrôle optimum. Le Comité d’audit ainsi que le Conseil d’administration sont informés des travaux et des conclusions du contrôle interne. Ainsi les organes de gestions et de contrôle de NicOx peuvent évaluer les risques significatifs en termes d’activité, de risques opérationnels, financiers, de compliance et autres. Les administrateurs dirigeants donnent au conseil d’administration des informations régulières et détaillées sur les programmes de recherche et de développement, le développement clinique, les activités de business développement, les performances financières et la situation en termes de propriété intellectuelle. Publication de la rémunération différée au bénéfice du PDG |
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